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牢底坐穿!这家A股公司实控人被判无期 非法吸收存款149亿 身负11

时间:2021-10-10 03:47 来源:未知   点击:

  【牢底坐穿!这家A股公司实控人被判无期 非法吸收存款149亿 身负11宗罪】大快人心!“黑老大”张伟被判无期徒刑!5月31日晚间,A股上市公司禾盛新材发布公告称,公司实控人张伟已由广东省深圳市中级人民法院作出一审判决:数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金1217万元。(券商中国)

  5月31日晚间,A股上市公司禾盛新材发布公告称,公司实控人张伟已由广东省深圳市中级人民法院作出一审判决:数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金1217万元。

  表示,张伟未在公司任职,未参与公司主营业务家电用外观复合材料的经营决策,此次实控人被判决事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

  根据判决书,张伟涉及的罪名包括:组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、犯聚众斗殴罪、犯寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪。

  另据深圳特区报报道,经法院查明,张伟以公司或者个人名义通过“88财富网”、私募基金、向社会借款等方式,2011年至2017年非法吸收公众存款149亿元。此外,经查明,以张伟为首的犯罪集团自2011年至2017年诈骗4起共4亿余元、敲诈勒索5起共4.1亿余元。

  根据券商中国记者不完全统计,2016年至2019年,不少中资金融机构和地产公司赴港上市,包括天津银行、九台农商行、中原银行、甘肃银行、山东信托以及河北建设等基石投资者中均有张伟担任创始人的中科创资本(China Create Capital Limited)的魅影。值得一提的是,目前港股中仍有多家机构仍然面临清退中科创资本的问题。

  一、被告人张伟犯组织、领导黑社会性质组织罪,判处有期徒刑十年,并处没收个人全部财产;

  数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金1217万元。

  二、由公安机关依法继续追缴被告人张伟在本案强迫交易、敲诈勒索、诈骗等犯罪中的违法所得,对相关被害人所造成的直接经济损失,由被告人张伟依法退赔;依法继续追缴被告人张伟因非法吸收公众存款等犯罪的违法所得,以及用于本案“套路贷”犯罪的本金并在依法赔偿被害人损失后予以没收;依法继续追缴被告人张伟组织、领导的黑社会性质组织和被告人张伟本人因黑社会性质组织犯罪活动所聚敛的财物及其收益。

  三、对于扣押在案被告人张伟的手机等作案工具,依法予以没收;对于已查封、冻结、扣押在案的属于被告人张伟所有的财产,依法全部予以没收。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。

  天眼查数据显示,禾盛新材的控股股东为深圳市中科创资产管理有限公司(简称“中科创资产”),后者由张伟100%控股。

  张伟任职于26家企业,其中,在中科创资产、深圳市中科鼎业投资有限公司、深圳市中科创财富通网络金融有限公司等公司担任执行董事、总经理、法定代表人职务。

  禾盛新材表示,实际控制人张伟未在公司任职,未参与公司主营业务家电用外观复合材料的经营决策,公司主要经营管理层人员稳定,此次实控人被判决事项不会对公司的生产经营产生重大影响。公司将持续关注上述事件的进展情况,及时履行信息披露义务。

  截至2021年一季度,禾盛新材股东数近1.2万户,对此,股民纷纷表示大快人心、出来混迟早是要还的,还有网友称,等开盘入手支持下。

  资料显示,解放军军机高频进入台西南空域!台专家判断:对台“轮,禾盛新材是国内知名的家电用复合材料生产厂商之一,主营家电用外观复合材料的研发、生产和销售,目前拥有两个生产基地,四条生产线,产品主要为家电用外观复合材料,广泛应用于冰箱、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。公司核心客户包括LG、三星、博西华、松下、美的、吉德等。

  2020年,禾盛新材实现营业收入18.22亿元,同比增长5.58%;实现归属于母公司股东净利润5508万元,同比大幅扭亏,上年同期亏损11.98亿元。报告期,随着疫情防控转好、利好措施促进消费,家电行业逐步回暖,公司全年业务保持增长。

  2021年一季度,禾盛新材实现营收5.16亿元,同比增长60.98%,主要系家电用外观复合材料市场需求增加;归属于上市公司股东的净利润为3477万元,同比增长268.40%。

  禾盛新材全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司于2018年12月26日办公场地被查封、银行账户被冻结,截至2020年末仍未解除查封及冻结。

  截至一季末,禾盛新材的前十大股东分别为中科创资产、赵东明、蒋学元、许华、袁永刚、赵茜菁、严晓君、朱建花、苏州工业园区和昌电器有限公司、朱建华,持股比例分别为32.00%、20.18%、3.09%、2.58%、1.76%、1.57%、0.96%、0.82%、0.63%、0.53%。

  中科创资产持有禾盛新材7767万股,占禾盛新材总股份的32%。中科创资产累计质押的股份数为7759万股,占其所持有禾盛新材股份数量的99.90%,占禾盛新材总股份的31.97%。

  中科创资产持有的7767万股禾盛新材股份,自2019年1月10日被深圳市公安局龙岗分局冻结。上述股份后续还被淄博市中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、广东省深圳市中级人民法院、广东省深圳市宝安区人民法院、河南省郑州市中级人民法院轮候冻结,轮候期限36个月。

  禾盛新材是曾经大牛股,2015年3月23日起,公司股票停牌,原因是公司股东拟筹划协议转让公司股份。2015年5月,张伟100%控股的中科创资产受让赵东明、章文华、蒋学元三人持有的2712万股禾盛新材股份,成为禾盛新材新股东,持股比例12.87%。随即,中科创资产又参与了禾盛新材的定增,耗资14亿元认购了1.17亿股,发行完成后中科创资产持有禾盛新材31.81%股权,成为公司的控股股东,张伟成为公司实际控制人。

  2015年5月18日,禾盛新材股票复牌后,连续9个交易日一字涨停,随后又在12个交易日中收获6个涨停板,最高触及69.95元/股,21个交易日累计涨幅高达331%,市值一度高达137亿元,较复牌前上升超100亿元。

  2017年3月,苏州禾盛新型材料股份有限公司正式更名为苏州中科创新型材料股份有限公司,证券简称由“禾盛新材”更名为“中科新材”。

  两年后,中科新材于2019年4月29日公告宣布,公司受到深交所“退市风险警示”的特别处理,名称由“中科新材”变更为“*ST中科”,又在2020年7月8日再次变更为“ST中科创”。2020年12月1日,公司又更名为ST禾盛。

  2015年底至2020年2月份,公司股价持续下挫,到2020年2月4日,公司股价最低触及4.24元/股,市值仅剩10.36亿元。随后,公司震荡反弹,至今反弹了67%,最新市值为17.3亿元。

  生意人梁某荣因拓展业务急需大额资金,五个月内四次向中科创实际控制人张伟借款总计4135万元。这些借款成了梁某荣挥之不去的噩梦。张伟及其手下像“牛皮糖”一样沾上梁某荣,不断采取非法手段逼他还债。十几年间,以张伟为首的涉黑组织“以商养黑”“以黑护商”,非法攫取巨额财富,大量借款人深受其害。

  据深圳特区报报道,记者从审理张伟涉黑案的合议庭了解到,以张伟为首的犯罪集团在民间借贷过程中以诈骗的形式签订合同,或在被害人无力偿还时采取敲诈勒索、强迫交易的方式把被害人公司股权或土地、房产据为己有。经查明,以张伟为首的犯罪集团自2011年至2017年诈骗4起共4亿余元、敲诈勒索5起共4.1亿余元。

  2018年10月,前深圳市委副书记、前政法委书记李华楠落马。在广东省纪委监委调查时,向李华楠行贿的张伟也渐渐浮出水面。张伟等涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪的线索后移交深圳警方侦查。以张伟为首的黑恶势力盘踞在深圳十余年,他织密的这张大网逐渐被攻破。

  2004年起,张伟陆续成立“中科创”字头的一系列公司(中科创集团),并以自己持有或委托他人代持的方式控制上述公司。在财富积累过程中,张伟通过笼络乡邻、招揽小弟、聘用员工等方式,逐步形成以其为组织者、领导者,以韩作纪、王栋为积极参加者,加上众多下属人员参加的黑社会性质组织。

  经法院查明,张伟以公司或者个人名义通过“88财富网”、私募基金、向社会借款等方式,2011年至2017年非法吸收公众存款149亿元。“张伟向出借人承诺保本付息,变相吸收公众存款,借的款既为其他人借,也为自己借。”据合议庭法官介绍,张伟将一部分非法所得用于投资,赚取担保费;另一部分再出借他人,收取高额“砍头息”,并多以“套路贷”的方式攫取巨额利益,造成很多借款人无力偿还。在催债环节,张伟及其手下就实施过强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等一系列违法犯罪活动。

  特别是中科创集团2013年10月年开始上线财富网”网络融资平台,向社会公众营销由该平台发行的承诺保本付息理财产品,甚至知名艺人也签约为它代言。一时间,中科创集团风头无两,财富滚滚而来。截至案发,“88财富网”所吸收的集资参与人的资金近32亿元,涉及集资参与人账户63543个。

  2018年,张伟因涉黑被调查。深圳警方于2019年4月10日发布情况通报,宣布成功打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人代表张伟为首的涉黑犯罪集团。

  经查明,该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利,并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收。

  实际上,除了A股多家上市公司业务,张伟担任创始人的中科创资本有限公司(China Create Capital Limited),作为中科创在境外设立的投资并购运营平台,曾积极参与内地公司到港股上市,成为诸多金融机构和地产公司的机构投资者。

  近年来,尽管赴港上市热潮不断,但是中资中小或者地产公司等在公开招股后,由于港股投资者对其不够了解,导致公开发售常常认购不足,严重依赖基石投资者,而中科创资本往往扮演着这样的角色。

  不过,彼时不少金融机构和上市公司亦无法在事前斟酌,预料中科创资本后续涉黑的事件。后续这些机构仍然面临清理中科创资本作为股东的事项。

  根据券商中国记者不完全统计,2016年至2019年,不少中资金融机构和地产公司赴港上市,包括、九台农商行、、、山东信托以及等基石投资者中均有中科创的魅影。

  2016年3月,上市,中科创资本成为上市的7家基石投资者之一,2016年报显示,中科创资本持有天津1.06亿H股,占已发行普通股的1.74%,不过在2017年中报中,中科创资本已经退出天津银行前十大股东系列。

  于2017年H股上市,中科创资本成为基石投资者,合计持有3.43亿H股,占已发行普通股1.71%,位列第五大股东。不过,中科创资本在2019年下半年彻底退出了中原银行。

  2018年1月,在港股上市,中科创资本亦是其基石投资者,持有2.9亿H股,占已发行普通股2.98%位列第九大股东,后续甘肃银行国资等股东大幅增资稀释,截至目前中科创资本已经不再是前十大股东之一。

  2014年在H股上市的国瑞置业(02329,HK),中科创资本曾在2018年二级市场买入2.7亿股,占已发行普通股6%,不过,在2019年就不在前十大股东系列。

  2017年1月,东北首家上市农商行——九台农商行登陆港股市场,中科创资本和中国华融成为2家引入的基石投资者,2017年报显示,中科创资本持有九台农商行1.74亿股,占已发行普通股4.36%。